Целевой инструктаж ПОД/ФТ в ЦДР БизнесГрад

С 01 июля 2013 года вступила в силу ст.13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций. Так что таким лицам, до сих пор не прошедшим Целевой Инструктаж стоит пройти его безотлагательно. Не прохождение кем-либо из перечисленных лиц Целевого Инструктажа образует состав административного правонарушения по ст. 15.27 КоАП РФ и может повлечь штрафные санкции для организации – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей и для должностных лиц (руководителя и специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля) – от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей